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Delitos Fiscales

Lo Más Reciente

27 Jul 2021 – 05:33 PM EDT

Yadhira Carrillo desmiente que las cuentas bancarias de la hermana de Juan Collado en Andorra están bloqueadas

La actriz mexicana continúa mostrando su apoyo incondicional a su marido y en su reciente visita al reclusorio, en el que el abogado se encuentra preso desde hace dos años, negó las versiones que han dado medios internacionales sobre la situación que enfrenta él y su familia en el extranjero.
24 Jul 2021 – 02:11 PM EDT

Acusan a californiano de viajar hasta Arizona para tener sexo con una adolescente de 15 años

“Pensó que estaba hablando con un adolescente, pero en realidad era un detective”: Autoridades arrestaron a Brian Carter de Chino, California por intentar tener relaciones sexuales con una menor de Arizona.
4 Jul 2021 – 01:58 PM EDT

Allen Weisselberg, el hombre que lo sabe todo sobre las finanzas de los Trump

Es neoyorquino, tiene 73 años y ha trabajado casi toda su vida adulta para los Trump, primero para el padre, Fred, y después para el expresidente, Donald. Es la única persona sin apellido Trump en la que el exmandatario confía para manejar su dinero.
30 Jun 2021 – 09:28 PM EDT

La Organización Trump y su jefe de finanzas acusados de evadir impuestos mediante un esquema que duró 15 años

En un tribunal de Manhattan se abrió el caso contra el negocio de la familia Trump tras una investigación fiscal que empezó hace más de 2 años y que forzó al expresidente Donald Trump a entregar sus declaraciones de impuestos.
30 Jun 2021 – 09:28 PM EDT

El jefe financiero de la Organización Trump enfrentará cargos criminales en un tribunal de Nueva York

Un gran jurado de Manhattan acusó formalmente a la Organización Trump y a su director financiero, Allen Weisselberg, en relación con una investigación fiscal, según personas familiarizadas con el asunto citadas por CNN y The New York Times.

Investigación contra empresas de Trump pasa a ser de carácter criminal

Los presuntos delitos fiscales de la Organización Trump, con los que habría evadido el pago de impuestos, serán investigados penalmente por la fiscalía general de Nueva York. Descarga gratis Uforia App.
1:00
17 May 2021 – 02:06 PM EDT

Un socio del republicano Matt Gaetz se declara culpable de tráfico sexual de menores

Joel Greenberg reconoció su culpa en seis cargos, incluyendo haber pagado para tener sexo con una menor, y colaborará con la fiscalía en una investigación que ha salpicado al representante por Florida.
3 min de lectura
16 May 2021 – 02:32 PM EDT

Ranchos, mansiones y cabañas: la cuestionada riqueza de los líderes de La Luz del Mundo

La familia Joaquín, que lleva casi un siglo gobernando esta iglesia, posee una fortuna que está bajo la mirilla de las autoridades. Univision ha identificado 13 propiedades en Texas, California y Florida, cuyo valor conjunto es de 7.6 millones de dólares. Algunos exmiembros del culto afirman que todo ese dinero proviene del diezmo, pero los encargados de la congregación lo niegan.
24 min de lectura
27 Abr 2021 – 12:52 PM EDT

Superintendente Robert Runcie, acusado de perjurio, dice que confía en que su caso sea tratado con justicia

A través de un comunicado, Runcie dijo estar seguro de que será reivindicado y que desea continuar desempeñando sus labores como superintendente de las escuelas públicas de Broward. Se espera que este martes se discuta en la junta escolar el futuro del hombre, quien es acusado de perjurio en un procedimiento oficial, es decir, de mentir bajo juramento.
1:44
15 Mar 2021 – 08:58 PM EDT
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Un reconocido empresario latino del área de Chicago se declara culpable de evasión fiscal

El pliego acusatorio de una Corte federal enumera todas las irregularidades de cómo este hombre logró esconder cientos de miles de dólares de las ventas de sus negocios.
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26 Jun 2020 – 12:10 AM EDT

Entra en vigor el nuevo código penal de Honduras que redujo las sentencias por corrupción

La controversial reforma del nuevo código penal aprobada por el Congreso hondureño en 2018 incluye la posibilidad de sustituir sentencias en prisión con medidas menos restrictivas en caso de que el acusado reembolse el dinero y sea condenado a menos de cinco años de cárcel.
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4 Jun 2020 – 09:14 AM EDT
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Diego Costa evitar ir a la cárcel por delito fiscal en España

El jugador del Atlético de Madrid fue condenado a seis meses, pero no ingresará a prisión al pagar una multa al fisco.
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28 Feb 2020 – 01:03 PM EST

Culpable: mujer declaró discapacidad al Seguro Social mientras trabajaba como bailarina exótica

Valencia D. Williams se declaró culpable de fraude. La mujer, quien dijo que padecía de ansiedad y depresión, recibió más de 60 mil dólares en ayuda federal por casi diez años.
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14 Ene 2020 – 04:04 PM EST

“Las manoseaba y pedía favores sexuales” casero hispano es acusado de abusar a inquilinas por más de 10 años

Según los fiscales, Filomeno Hernández, administrador de dos edificios, presuntamente participó en contacto sexual no deseado frecuente y repetido a sus inquilinas desde 2006.
2 min de lectura
18 Jul 2019 – 04:38 PM EDT

Alfredo Adame niega deuda millonaria con el fisco mexicano y culpa a Carlos Trejo de la información

En una entrevista con el periódico mexicano Reforma, Alfredo Adame volvió a arremeter contra 'El cazafantasmas' y lo acusó de haber filtrado la información de su deuda con el fisco asegurando que "es un marrano".
13 Contenidos
8 May 2019 – 01:33 AM EDT

Expertos hablan sobre por qué el gabinete de Donald Trump no estaría cooperando con varias investigaciones del Congreso

El demócrata Luis Miranda y el republicano Juan Carlos Polanco debaten las razones por las que el presidente no habría entregado su declaración de impuestos a la Cámara de Representantes ni el informe del fiscal especial Robert Mueller sin editar, como le fueron solicitados. Polanco asegura que la petición es solo una oportunidad para atacarlo, mientras Miranda indica que se trata de una violación a las leyes.
4:37
11 Abr 2019 – 01:16 PM EDT

Avenatti es acusado de robar millones de dólares a sus clientes y fraude bancario

El exabogado de la actriz porno Stormy Daniels enfrenta 36 cargos, entre los que también están mentir en procedimientos de bancarrota y no pagar sus impuestos. Avenatti negó las acusaciones.
25 Ene 2019 – 04:44 PM EST

Así continúa la presentación de pruebas por el caso Odebrecht en República Dominicana

El Ministerio Público detalló en una audiencia los movimientos de capitales y bienes del empresario Ángel Rondón y del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa en los sonados presuntos sobornos. Sin embargo, los procesados señalan que la acusación formal es un documento lleno de imprecisiones.
1:44
13 Dic 2018 – 02:08 PM EST

¿Está Trump más cerca de un juicio o de un 'impeachment' ahora que su fiel exabogado fue a la cárcel?

Michael Cohen reconoció haber cometido delitos personales de fraude fiscal y bancario, pero también implicó al presidente en violación de leyes de financiación de campaña y reconoció haber mentido al Congreso sobre un proyecto de Trump en Rusia. ¿Qué implicaciones tiene todo ello para el presidente?
11 Dic 2018 – 08:50 AM EST

Acusan a pastor de robar más de 800,000 dólares de la iglesia First Baptist de Houston

Un jurado indagatorio del condado Harris presentó el lunes una acusación contra Jerrell G. Altic, de 40 años, por presuntamente malversar el dinero durante un periodo de seis años que culminó en 2017.
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