¿Presunto lavado de dinero? Analista explica lo que pudo ocurrir en el Banco del Bienestar y el envío de remesas

[úsica]osvaldo: a muchos lessorprendó que de la noche a lamañana anunciaron que el bancode bienestar ya no procesa deremesas a éxico.fue la punta del al saberde unproblema ás a fondo, pero queafecta a muchos clientes.octavio ahonda sobre esteproblema en la siguienteentrevista.>> el banco del bienestarestaba llamado a convertirse enla institucón a traés de lacual se canalizaía losrecursos de programas socialesen éxico, pero el mal manejo ysospechas han cambiado porcompleto el rumbo de suhistoria.vamos a tratar este asuntoconel periodista que es analistade negocios y columnista en eluniversal.qé gusto saludarte, graciaspor acompañarnos.todos.>> la pregunta obligada es qéesá pasando con el banco debienestar?>> han habido tres directores yentre el este asunto, despésvino otro tema importante conotra directora y ahora hay untercer director del banco.adeás de que no funcionan derecursos.funcionar y tambén hay unproblema con el asunto de lasremesas que enían los paisanosque viven en los estados unidosy que el banco de bienestar erauna de esas instituciones quese dedican tambén a recibir eldinero de los paisanos queviven en estados unidos y enlos buzones del banco pueden ira cobrar en éxico losfamiliares, pero resulta queahora el presidente ópezobrador determió que ya noseá el banco quien reciba esedinero sino otra oficina delgobierno que tiene 1700 u enéxico que tambén son unaespecie de sucursales.no es un banco esta unidad delgobierno, esta dependenciaública, pero de prontodecidieron cambiar y alí esdonde llaó la atencón de losmedios de comunicacón deporque lo esán haciendo yresulta que probablemente hayinvestigaciones sobre unposible lavado de dinero de laremesa porque si uno se sientacon los banqueros de éxico,con los directores de algunosbancos importantes del písellos reconocen que hay lavadoes decir, hay ciertoporcentaje que los gruposdelprimera organizado lavandinero.>> éjame responderte porque seha hablado mucho de estosesándalos en cuanto arecepcón de remesas y ledenominan de dudosa procedenciay el presidente por eso decidósacarlo del negocio.¿pero fue una buena estrategia?se entiende que se revisanalgunos puntos, pero renunciara un negocio tan grandees aí¿qé se saben de estasactividades sospechosas?>> esta es la sospecha de porqé no recibe el banco dello anunciaron, no fue tanúblico.una decisón del gobierno y memagino que mucha de laspersonas que si usan estebancose dio cuenta que ya nopoía hacerlo y que tiene queir a otra oficina gubernamentalo hacerlo a traés de otraempresa.despés se filtó en losmedios que probablemente esadecisón del gobierno tuvo quever con una investigacónqueestaá llevando en estadosunidos que el banco prefieredejar fuera a todas lasoperaciones y mejortraslaársela a otra oficina degobierno que no es un banco ycreo que aqí el tema grave esque imaínate cántos recursosaí si es uno de los quedistribuye los recursos de losprogramas sociales, sonmultimillonarios y que sepudiera contaminar el dinero ytodo el balance financiero delbanco con remesas que sepudieran constatar que sonlavado de dinero o producto deuna actividad iícita y queviene en ólares y que aqí losea, cualquier persona y yocreo que por un tema decumplimiento como cualquierbanco y de riesgo de gestón deriesgo, de prevencón de lavadode dinero lo que hicieron estemejor lo dejaban fuera al bancoque tiene muchos otros recursosinvestigar y mejor se le deja aotra oficina de gobierno quepor lo que imagino es que va abajar mucho el tema de lade una oficina gubernamental.seguramente en las empresasseguián envándose remesas.hace poco huboun aálisis deuna organizacón en éxicodonde habla puntualmente de qéporcentaje supuestamente detodas las remesas quedescenían que fueron ás de48.000.000.000 $.en california ómo nos puede,vamos a llamarle aí, salpicareste asunto.¿realmente nos puede afectar?vamos a hablar del pís deorigen.¿qé va a pasar con la relacón>> creo que hay muchas opcionespara enviar remesas de estadosunidos a éxico.muchas opciones de empresasprivadas. ahora, se podá hacera traés de esta oficina que dedeía.yo imagino que alá en estadosunidos las sucursales a traésde las cuales se iba a enviarel dinero normalmente a estasucursal o a una oficina delestados unidos seguramente loredireccionara con la nuevaentidad del gobierno que tedeía, aá en éxico tiene 1700u disponibles para quien quiereir a retirar el dinero.es decir, ha aumentado mucho,lleva muchos años hacéndolo.el año pasado aumenó casi un13% el aumento del enío deremesasde los paisanos, peroeste aumento adeás de que huboás dinero en estados unidos yhaía ás capacidad para enviarás dinero, ciertamente no cabeduda, pero tambén haía algoraro porque como ha aumentado.osvaldo: y es lo que se va arevisar exactamente.desde tuóptica y comoanalista,estas personas queteían cuentas en el banco delbienestar o que teían unmanejo de eníos recurrentesvan a tener problemas?¿se pueden quedar con estasventas?¿qé le podemos decir a laregularmente?>> yo creo que no va a tenerninún problema.la gente que eníaa traés decualquier opcón, ya sea delgobierno o de cualquier empresaprivada, no tiene ninúnproblema.no podá seguir haciendoseguramente con las mismascuentas, ólo que ahora laentidad que va a ser elmario, analista de negocios y