Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

En la segunda parte de la entrevista concedida al periodista José Luis Montenegro, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, aseguró que el expresidente Felipe Calderón no es inocente y debería estar preso por corrupto. Además, Ávila dijo que si se hablara de lavado de dinero, las exprimeras damas Marta Sahagún y Angélica Rivera estarían tras las rejas. Más noticias en Univision.

El gobierno alega que Leopoldo Lora-Aguilera abrió 26 cuentas bancarias, algunas con información falsa, para enviar 9.5 millones de dólares a una organización de tráfico de drogas que opera en Tijuana, México.

En redes sociales se afirma que el gobierno estadounidense creó supuestamente un esquema de lavado de dinero para que la asistencia financiera a Ucrania se depositara en la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y fuese transferida como donación al Partido Demócrata, pero no es así. Aquí lo verificamos.

Las autoridades de las Bahamas anunciaron este miércoles la extradición de Bankman-Fried. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX defraudó a los inversionistas e hizo mal manejo de los fondos de la plataforma.

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, empresa de comercio creada por Bankman-Fried, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de varios cargos de fraude. La Comisión de Bolsa y Valores sostiene que fueron "participantes activos" en el esquema para defraudar a clientes e inversores de FTX.

Las autoridades de las Bahamas anunciaron este miércoles la extradición de Bankman-Fried. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX defraudó a los inversionistas e hizo mal manejo de los fondos de la plataforma.

Las autoridades de las Bahamas arrestaron a Bankman-Fried el lunes pasado a pedido del gobierno de Estados Unidos. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX ocultó sus problemas al público y a los inversionistas.

Un trabajo colaborativo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) en asocio con Univision Investiga y medios de Europa y América Latina, tuvo acceso a documentos y entrevistas que revelan la cuestionada operación de Martín Rodil, abogado venezolano israelí residenciado en Estados Unidos.

Un jurado del sur de Florida declaró culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos 4.2 millones de dólares.

La tormenta invernal en California obligó al cierre de varias carreteras y también a la cancelación de más de 137 vuelos. Entretanto, arrestaron al fundador de la empresa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, y tendrá que enfrentar cargos penales por fraude y presunto lavado de dinero. Finalmente, se agudiza la crisis en Perú y continúan las protestas contra el gobierno mientras la presidenta Dina Boluarte propone elecciones adelantadas para abril de 2024. Puedes ver en ViX más contenido gratis.

El representante estatal republicano Joseph Harding, promotor de la ley conocida como 'No digas gay' en Florida, envió una carta de renuncia para concentrarse en un juicio en el que se le acusa de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas.

El excongresista federal David Rivera fue arrestado este lunes en el Aeropuerto Internacional de Atlanta bajo varios cargos federales, luego de ser acusado de supuesto lavado de dinero y representación de un gobierno extranjero sin registrarse. Rivera, quien también se desempeñó como un legislador estatal de alto nivel de Florida, quedó libre bajo fianza, pero deberá enfrentar cargos relacionados con una presunta intermediación ilegal entre el gobierno de Venezuela y EEUU. Más noticias en Univision.

La acusación formal por ocho cargos asegura que Rivera fue parte de un plan para cabildear a nombre de Venezuela con la intención de mejorar las relaciones de ese país con Estados Unidos, resolver una disputa legal de una compañía petrolera y poner fin a las sanciones económicas de Washington, todo esto sin haberse registrado como agente extranjero.

Fueron tesoreros del gobierno de Venezuela. Pero en lugar de cuidar la riqueza del Estado la saquearon, dicen los fiscales estadounidenses. Su presunta corrupción oficial está en el centro de la guerra legal de Estados Unidos contra el régimen venezolano.

Las autoridades de Angola y Portugal han acusado a Isabel dos Santos de diversos delitos y ordenaron congelar sus bienes. En 2020, por esos señalamientos, ella fue retirada de la lista de multimillonarios de la revista Forbes.