Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Operadores de Envíos Express en Oakland enfrentan cargos federales por supuesto lavado de dinero en áreas vinculadas al tráfico de drogas. Acusación destaca transferencias ilegales a México y Honduras y el uso de identificaciones falsas.

Empresas como DolEx, Girosol y Ria han sido mencionadas en casos judiciales; agentes civiles, conocidos como "smurfs" (pitufos), ayudan a mover el dinero en pequeñas transacciones para evitar detecciones.

Aprovechando el crecimiento constante de las transferencias, especialmente durante la pandemia, los cárteles han infiltrado la red de remesas para lavar dinero sin ser detectados fácilmente, de acuerdo con una investigación periodística de Reuters.

Aunque queda en libertad condicional, Nicolás Petro no podrá salir de la ciudad de Barranquilla, donde reside, ni tener contacto con otros involucrados en la investigación por aparente lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa Daysuris Vásquez fueron detenidos en la mañana de este sábado en Barranquilla y trasladados al bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. La investigación por estos crímenes inició el 2 de marzo cuando Daysuris denunció públicamente a Nicolás de haber recibido dinero de los narcos para financiar la campaña de su padre. Lee aquí más información sobre la detención del hijo de Gustavo Petro.

Los cinco inmigrantes, de origen mexicano, dijeron haber pagado miles de dólares a los traficantes para que los trajeran a Estados Unidos.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, uno de los principales críticos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, fue condenado este miércoles por un supuesto caso de lavado de dinero. Su hijo José Zamora aseguró que el proceso judicial contra su padre está plagado de irregularidades. "Este es un caso que le fabrican a él como consecuencia de hacer periodismo", dijo. Puedes ver en ViX más noticias gratis.

Fue presidenta de una agencia que apoya a familias pobres y candidata para una alcaldía en Veracruz, México. Ahora, Mary Cruz Rodríguez Aguirre enfrenta una acusación por presuntamente blanquear una fortuna para un peligroso jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades mexicanas le habían decomisado diversos bienes, incluyendo una cuenta bancaria a su nombre. El siguiente paso de los fiscales de ese país fue imputarle cargos por blanqueo de capitales.

En otras noticias, ICE anuncia un nuevo programa que contempla la expulsión exprés de familias migrantes inelegibles para asilo; George Santos se declara inocente de los 13 cargos criminales que enfrenta y el grupo de asesores médicos y científicos de la FDA vota a favor de permitir por primera vez una píldora anticonceptiva de venta libre. Más información en UnivisionNoticias.com.

El representante republicano se entregó a las autoridades la mañana de este miércoles y posteriormente fue detenido. Entre los 13 cargos presentados también se encuentra robo de fondos públicos, considerando que recibió 24,00 dólares de los fondos de desempleo mientras trabajaba. Además, lo acusan de usar el dinero de su campaña para comprar ropa y pagar deudas personales, entre otros escándalos. Puedes ver en ViX más noticias gratis.

Christopher Urben, quien trabajó por más de 20 años en la agencia antidrogas, compareció ante el comité de vigilancia y rendición de cuentas del Congreso este miércoles. Dijo que el modelo chino de lavado incluye "participantes de al menos tres países: Estados Unidos, China y México".

Vivianna López y Valerie Gaytán, de 42 y 47 años, admitieron haber escondido grandes sumas de dinero de sus esposos Pedro y Margarito Flores, quienes fueron socios del líder del Cártel de Sinaloa en Chicago.

Vivianna López y Valerie Flores, esposas de Pedro y Margarito Flores, ex socios de El Chapo Guzmán en Chicago, se declararon culpables de cargos por conspiración para el lavado de dinero en un tribunal federal. Estas son las penas que podrían enfrentar, luego de admitir haber escondido grandes cantidades de dinero proveniente de la venta de droga. Aquí más información.

Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, conocidos como la "exenfermera" y el "guardaespaldas" del fallecido presidente venezolano, deberán restituir 136 millones de dólares obtenidos mediante un esquema corrupto y pagar una multa de 75,000 dólares cada uno.