Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Ángel del Villar, dueño del sello discográfico DEL Records, enfrenta cargos supuestamente por haber hecho negocios con un promotor ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación. Documentos judiciales revelan que el FBI colocó un micrófono en su oficina para espiarlo y que el cantante Gerardo Ortiz testificaría en un posible juicio. Más información en Univision Noticias.

Naasón Joaquín García, quien cumple una condena de casi 17 años en Estados Unidos por abuso sexual de menores, está en la mira de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York (HSI) por posibles delitos de lavado de dinero. Además, también investigan supuestos casos de trata de personas con fines de explotación sexual que podrían vincular al líder de La Luz del Mundo. También puedes ver: Videos de un menor abusado en el iPad: nuevos cargos federales contra líder de La Luz del Mundo

Ana Bella Sánchez Ríos, dueña de una tienda en el estado de Virginia, fue reclutada por el Cartel Jalisco Nueva Generación para mover millonarias ganancias ilícitas que obtuvo de la venta de droga. Un operativo de la DEA la capturó, junto con otros operadores del grupo criminal. Más información en Univision Noticias.

El gobierno estadounidense detectó que los carteles mexicanos están usando pequeños negocios familiares que envían remesas, para blanquear y transferir sus millonarias ganancias ilícitas. Solo una tienda de ropa de Dallas movió más de 10 millones de dólares, según la DEA.

Este lunes, Ovidio Guzmán compareció ante una corte de Chicago luego de haber sido extraditado de México. El hijo de 'El Chapo' se declaró "no culpable" de los cargos que enfrenta por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Durante la audiencia, de aproximadamente 10 minutos, Guzmán reveló que tiene problemas estomacales y que está en tratamiento para combatir la ansiedad y la depresión. Puedes ver en ViX más noticias gratis.

Acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa Daysuris Vásquez fueron detenidos en la mañana de este sábado en Barranquilla y trasladados al bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. La investigación por estos crímenes inició el 2 de marzo cuando Daysuris denunció públicamente a Nicolás de haber recibido dinero de los narcos para financiar la campaña de su padre. Lee aquí más información sobre la detención del hijo de Gustavo Petro.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, uno de los principales críticos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, fue condenado este miércoles por un supuesto caso de lavado de dinero. Su hijo José Zamora aseguró que el proceso judicial contra su padre está plagado de irregularidades. "Este es un caso que le fabrican a él como consecuencia de hacer periodismo", dijo. Puedes ver en ViX más noticias gratis.

En otras noticias, ICE anuncia un nuevo programa que contempla la expulsión exprés de familias migrantes inelegibles para asilo; George Santos se declara inocente de los 13 cargos criminales que enfrenta y el grupo de asesores médicos y científicos de la FDA vota a favor de permitir por primera vez una píldora anticonceptiva de venta libre. Más información en UnivisionNoticias.com.

El representante republicano se entregó a las autoridades la mañana de este miércoles y posteriormente fue detenido. Entre los 13 cargos presentados también se encuentra robo de fondos públicos, considerando que recibió 24,00 dólares de los fondos de desempleo mientras trabajaba. Además, lo acusan de usar el dinero de su campaña para comprar ropa y pagar deudas personales, entre otros escándalos. Puedes ver en ViX más noticias gratis.

El Departamento de Justicia presentó cargos por tráfico de fentanilo y otras drogas contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Ildefonso Ortiz, experto en narcoterrorismo, asegura que esta es la primera vez que autoridades de Estados Unidos "se enfocan, específicamente, en 'Los Chapitos'". Puedes ver en ViX más noticias gratis.

La operación anticorrupción denominada ‘Calamar’ ha dejado, hasta el momento, a 15 altos exfuncionarios de República Dominicana detenidos. De acuerdo con la investigación, estos políticos habrían desfalcado más de 300 millones de dólares de fondos públicos. Dentro de los apresados hay varios colaboradores del expresidente Danilo Medina. Más información en Univision Noticias.

En la segunda parte de la entrevista concedida al periodista José Luis Montenegro, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, aseguró que el expresidente Felipe Calderón no es inocente y debería estar preso por corrupto. Además, Ávila dijo que si se hablara de lavado de dinero, las exprimeras damas Marta Sahagún y Angélica Rivera estarían tras las rejas. Más noticias en Univision.

La tormenta invernal en California obligó al cierre de varias carreteras y también a la cancelación de más de 137 vuelos. Entretanto, arrestaron al fundador de la empresa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, y tendrá que enfrentar cargos penales por fraude y presunto lavado de dinero. Finalmente, se agudiza la crisis en Perú y continúan las protestas contra el gobierno mientras la presidenta Dina Boluarte propone elecciones adelantadas para abril de 2024. Puedes ver en ViX más contenido gratis.

El excongresista federal David Rivera fue arrestado este lunes en el Aeropuerto Internacional de Atlanta bajo varios cargos federales, luego de ser acusado de supuesto lavado de dinero y representación de un gobierno extranjero sin registrarse. Rivera, quien también se desempeñó como un legislador estatal de alto nivel de Florida, quedó libre bajo fianza, pero deberá enfrentar cargos relacionados con una presunta intermediación ilegal entre el gobierno de Venezuela y EEUU. Más noticias en Univision.

El exagente de la DEA José Irizarry, sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero y fraude bancario, contó a la agencia AP cómo desvió millones de dólares de operaciones antinarcóticos. "Era primero la fiesta y luego el trabajo. La única forma de hacer nuestro trabajo era tener informantes y los buenos informantes juegan de ambos lados", confesó. El hombre dijo a las autoridades que no actuaba solo e implicó a decenas de personas, entre las que están agentes federales y fiscales. Lee aquí más información sobre las declaraciones del agente "más corrupto" de la DEA.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió con un poema a la escritora y periodista Elena Chávez González, autora del libro 'El Rey del Cash' y exesposa de su antiguo vocero César Yáñez. En la publicación, que se agotó a un día de salir a la venta, Chávez sostiene que funcionarios públicos llegaban hasta la casa de campaña del ahora mandatario para entregar dinero en efectivo que se les pedía. Más noticias en Univision.