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Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Lavado de Dinero

Lo Más Reciente

Pub. 28 Nov 2022 – 09:25 AM EST
Act. 28 Nov 2022 – 09:30 AM EST

El juicio contra la extesorera de Venezuela expone la supuesta corrupción de miles de millones de dólares en divisas

Fueron tesoreros del gobierno de Venezuela. Pero en lugar de cuidar la riqueza del Estado la saquearon, dicen los fiscales estadounidenses. Su presunta corrupción oficial está en el centro de la guerra legal de Estados Unidos contra el régimen venezolano.
Pub. 27 Nov 2022 – 12:10 PM EST
Act. 27 Nov 2022 – 12:10 PM EST

La caída de Isabel Dos Santos, una de las mujeres más ricas del mundo acusada de lavado de dinero

Las autoridades de Angola y Portugal han acusado a Isabel dos Santos de diversos delitos y ordenaron congelar sus bienes. En 2020, por esos señalamientos, ella fue retirada de la lista de multimillonarios de la revista Forbes.
Pub. 14 Nov 2022 – 07:30 PM EST
Act. 14 Nov 2022 – 08:46 PM EST

Lujos, fiestas y prostitución: exagente de la DEA condenado a 12 años de prisión acusa a colegas de unírsele para robar

El exagente de la DEA José Irizarry, sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero y fraude bancario, contó a la agencia AP cómo desvió millones de dólares de operaciones antinarcóticos. "Era primero la fiesta y luego el trabajo. La única forma de hacer nuestro trabajo era tener informantes y los buenos informantes juegan de ambos lados", confesó. El hombre dijo a las autoridades que no actuaba solo e implicó a decenas de personas, entre las que están agentes federales y fiscales. Lee aquí más información sobre las declaraciones del agente "más corrupto" de la DEA.
Pub. 9 Nov 2022 – 11:09 PM EST
Act. 9 Nov 2022 – 11:09 PM EST

Orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont fue invalidada: ¿qué significa para su caso?

Inés Gómez Mont está envuelta en un problema con las autoridades mexicanas desde septiembre del año pasado. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Pub. 8 Nov 2022 – 08:28 PM EST
Act. 8 Nov 2022 – 08:28 PM EST

Mostraba su lujoso estilo de vida en Instagram: el FBI lo capturó por sus fraudes millonarios

Los investigadores colectaron las fotos que Ramon Olorunwa Abbas publicaba en las redes sociales y las presentó como evidencia de la fortuna que obtuvo de manera ilícita. Este lunes un juez federal en California lo sentenció a más de 11 años de prisión.
Pub. 26 Oct 2022 – 05:23 PM EDT
Act. 26 Oct 2022 – 05:23 PM EDT

Arrestan a contadora hispana acusada de lavado de dinero por $185,000 de una constructora en San Antonio

Los investigadores dijeron que también realizó transacciones fraudulentas con el seguro Geico y el Juez de Paz del Condado de Bexar. En total, las autoridades creen que robó alrededor de $185,273 de la empresa.
1 min de lectura
Pub. 19 Oct 2022 – 08:54 PM EDT
Act. 19 Oct 2022 – 09:47 PM EDT

A Francisco López lo detuvieron en Texas con $100,000 y droga, iba de Chicago a Phoenix

Según autoridades, Francisco López, llevaba 100,000 dólares en efectivo y cuatro gramos de cocaína, por lo que fue acusado de lavado de dinero y posesión de sustancias controladas.
1 min de lectura
Pub. 17 Oct 2022 – 05:49 PM EDT
Act. 17 Oct 2022 – 05:49 PM EDT

Tres negocios vendían tortillas, paletas y enviaban dinero sucio del narco, según fiscales

Estas mujeres transfirieron a Michoacán una parte de más de 4.7 millones de dólares que la organización criminal para la cual trabajaban obtuvo por la droga en este país, según el gobierno federal.
4 min de lectura
Pub. 11 Oct 2022 – 07:07 PM EDT
Act. 11 Oct 2022 – 09:01 PM EDT

"Tengo un escudo protector, mi honestidad": AMLO asegura que lo dicho de él en el libro 'El Rey del Cash' son calumnias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió con un poema a la escritora y periodista Elena Chávez González, autora del libro 'El Rey del Cash' y exesposa de su antiguo vocero César Yáñez. En la publicación, que se agotó a un día de salir a la venta, Chávez sostiene que funcionarios públicos llegaban hasta la casa de campaña del ahora mandatario para entregar dinero en efectivo que se les pedía. Más noticias en Univision.
2:17
Pub. 11 Oct 2022 – 12:51 PM EDT
Act. 11 Oct 2022 – 01:29 PM EDT

¿Quién es el abogado que se volvió el principal lavador de dinero de 'El Chapo' Guzmán en Estados Unidos?

Un juez federal condenó al abogado mexicano Juan Manuel Álvarez Inzunza a más de 15 años de prisión. En 2013 agentes de ICE interceptaron las comunicaciones que tenía con socios criminales y pudieron rastrear así toda la operación criminal. Inzunza será deportado a México una vez que cumpla su condena. Lee más sobre elabogado condenado por lavado de dinero del 'El Chapo' Guzmán.
1:53
Pub. 11 Oct 2022 – 09:02 AM EDT
Act. 11 Oct 2022 – 09:02 AM EDT

Así cayó el abogado que lavó millones de dólares para 'El Chapo' Guzmán

Quien era el principal blanqueador de dinero del Cartel de Sinaloa pasará más de 15 años en una prisión de EEUU. El gobierno asegura que los jefes de esa organización criminal le llamaban directamente para pedirle que les ayudara a colectar sus ganancias ilícitas en Estados Unidos.
5 min de lectura
Pub. 26 Sep 2022 – 07:44 PM EDT
Act. 26 Sep 2022 – 08:01 PM EDT

Almacén de ropa en los callejones de Los Ángeles es acusado de lavar dinero del Cartel de Sinaloa

Ghacham Inc, empresa bajo el nombre comercial Platini Jeans, con sede en los callejones de Los Ángeles fue acusada de evasión millonaria de cargos de aduana. Además, fue acusada de hacer negocios con lavadores de dinero del Cartel de Sinaloa, liderado por "El Mayo" Zambada.
1:57
Pub. 21 Sep 2022 – 03:18 PM EDT
Act. 21 Sep 2022 – 03:18 PM EDT

Platini Jeans, la marca de ropa ligada a lavadores de dinero del narco Ismael 'El Mayo' Zambada

La empresa tenía una sociedad mercantil con María Tiburcia Cázarez Pérez, quien fue condenada a 15 años de prisión por cargos de narcotráfico. Esta mujer era parte de una organización criminal que usó un conglomerado de empresas en México para blanquear capitales del Cartel de Sinaloa.
5 min de lectura
Pub. 21 Sep 2022 – 09:13 AM EDT
Act. 23 Sep 2022 – 09:54 AM EDT

Yadhira Carrillo revela si Juan Collado está al tanto de los problemas de salud de Lety Calderón

A las afueras de la prisión en la que se encuentra su marido la actriz respondió si el exabogado está enterado de los recientes problemas de salud de su exesposa, Lety Calderón, quien compartió en sus redes sociales que se había sometido a una operación. Yadhira Carrillo además reaccionó al nuevo escándalo de lavado de dinero de Juan Collado que involucra a Julio Iglesias.
3:35
Pub. 9 Sep 2022 – 07:14 AM EDT
Act. 9 Sep 2022 – 07:38 AM EDT

En un minuto: Carlos III dará su primer discurso como nuevo rey; el mundo rinde homenaje a Isabel II

En otras noticias, el Departamento de Justicia apela la decisión de nombrar un supervisor especial para revisar los documentos incautados en la casa de Donald Trump; Steve Bannon enfrenta cargos de lavado de dinero y conspiración para defraudar, y Corea del Norte aprueba una ley que reconoce su derecho de realizar ataques nucleares preventivos. Más información en UnivisionNoticias.com.
1:15
Pub. 3 Sep 2022 – 01:47 PM EDT
Act. 3 Sep 2022 – 03:31 PM EDT

Usaban negocios de envío de dinero para mandar ganancias desde California a cárteles en México, acusan fiscales

Cuatro detenidos que operaban dos centros de envío de dineros en el barrio latino de Oakland enfrentan cargos federales por ayudar a narcotraficantes a usar la información de otros clientes para poder transferir las ganancias a sus contactos en México.
3 min de lectura
Pub. 3 Sep 2022 – 01:14 PM EDT
Act. 3 Sep 2022 – 02:43 PM EDT
Relacionados:

Enviaban dinero de la venta de drogas a México a través de negocios en el barrio Fruitvale

Cuatro personas enfrentan cargos federales por presuntamente ayudar a narcotraficantes locales a lavar dinero y enviarlo a sin generar sospechas a los cárteles de la droga en México, según informó el Departamento de Justicia. Griselda Cancelada Liceaga, Verónica Mora, Yoselín Pérez Ramírez y Felipe de Jesús Ornelas Mora, todos residentes de Oakland, fueron arrestados el pasado 31 de agosto bajo cargos de conspirar para cometer lavado de dinero proveniente de la venta de drogas y robo de identidad.
1:08
Pub. 18 Ago 2022 – 11:11 PM EDT
Act. 18 Ago 2022 – 11:11 PM EDT

Dan prisión a abogado por lavar dinero; su “cliente” era un agente encubierto

El abogado Rayshun Jackson, de 52 años, fue sentenciado a 5 años de prisión federal al declararse culpable de lavar dinero. El litigante creía que tenía un trato con un “traficante de drogas” en realidad era un agente encubierto de la DEA que lo estaba investigando.
2 min de lectura
Pub. 14 Ago 2022 – 12:42 PM EDT
Act. 20 Ago 2022 – 10:15 AM EDT

FBI investiga al hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero

Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su estrecha amistad con Rivera. Peyro no disputó a Univision Investiga el contenido de los videos. El cardenal marcó distancia de su protegido.
24 min de lectura
Pub. 13 Ago 2022 – 09:19 PM EDT
Act. 13 Ago 2022 – 09:33 PM EDT

El empresario Fernando Peyro es investigado por el FBI por posible lavado de dinero de un grupo criminal

Fernando Peyro fue por muchos años el hombre de confianza del polémico cardenal mexicano Norberto Rivera. Conversaciones obtenidas por el FBI entre un informante federal y el empresario vincularían a Peyro con una investigación de posible lavado de dinero de un grupo narcoguerrillero de Colombia. Conoce más sobre esta y otras historias este domingo en Aquí y Ahora.
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