Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, empresa de comercio creada por Bankman-Fried, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de varios cargos de fraude. La Comisión de Bolsa y Valores sostiene que fueron "participantes activos" en el esquema para defraudar a clientes e inversores de FTX.

Las autoridades de las Bahamas anunciaron este miércoles la extradición de Bankman-Fried. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX defraudó a los inversionistas e hizo mal manejo de los fondos de la plataforma.

Las autoridades de las Bahamas arrestaron a Bankman-Fried el lunes pasado a pedido del gobierno de Estados Unidos. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX ocultó sus problemas al público y a los inversionistas.

Un trabajo colaborativo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) en asocio con Univision Investiga y medios de Europa y América Latina, tuvo acceso a documentos y entrevistas que revelan la cuestionada operación de Martín Rodil, abogado venezolano israelí residenciado en Estados Unidos.

Un jurado del sur de Florida declaró culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos 4.2 millones de dólares.

La tormenta invernal en California obligó al cierre de varias carreteras y también a la cancelación de más de 137 vuelos. Entretanto, arrestaron al fundador de la empresa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, y tendrá que enfrentar cargos penales por fraude y presunto lavado de dinero. Finalmente, se agudiza la crisis en Perú y continúan las protestas contra el gobierno mientras la presidenta Dina Boluarte propone elecciones adelantadas para abril de 2024. Puedes ver en ViX más contenido gratis.

El representante estatal republicano Joseph Harding, promotor de la ley conocida como 'No digas gay' en Florida, envió una carta de renuncia para concentrarse en un juicio en el que se le acusa de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas.

El excongresista federal David Rivera fue arrestado este lunes en el Aeropuerto Internacional de Atlanta bajo varios cargos federales, luego de ser acusado de supuesto lavado de dinero y representación de un gobierno extranjero sin registrarse. Rivera, quien también se desempeñó como un legislador estatal de alto nivel de Florida, quedó libre bajo fianza, pero deberá enfrentar cargos relacionados con una presunta intermediación ilegal entre el gobierno de Venezuela y EEUU. Más noticias en Univision.

Fueron tesoreros del gobierno de Venezuela. Pero en lugar de cuidar la riqueza del Estado la saquearon, dicen los fiscales estadounidenses. Su presunta corrupción oficial está en el centro de la guerra legal de Estados Unidos contra el régimen venezolano.

Las autoridades de Angola y Portugal han acusado a Isabel dos Santos de diversos delitos y ordenaron congelar sus bienes. En 2020, por esos señalamientos, ella fue retirada de la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

El exagente de la DEA José Irizarry, sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero y fraude bancario, contó a la agencia AP cómo desvió millones de dólares de operaciones antinarcóticos. "Era primero la fiesta y luego el trabajo. La única forma de hacer nuestro trabajo era tener informantes y los buenos informantes juegan de ambos lados", confesó. El hombre dijo a las autoridades que no actuaba solo e implicó a decenas de personas, entre las que están agentes federales y fiscales. Lee aquí más información sobre las declaraciones del agente "más corrupto" de la DEA.

Inés Gómez Mont está envuelta en un problema con las autoridades mexicanas desde septiembre del año pasado. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Los investigadores colectaron las fotos que Ramon Olorunwa Abbas publicaba en las redes sociales y las presentó como evidencia de la fortuna que obtuvo de manera ilícita. Este lunes un juez federal en California lo sentenció a más de 11 años de prisión.

Estas mujeres transfirieron a Michoacán una parte de más de 4.7 millones de dólares que la organización criminal para la cual trabajaban obtuvo por la droga en este país, según el gobierno federal.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió con un poema a la escritora y periodista Elena Chávez González, autora del libro 'El Rey del Cash' y exesposa de su antiguo vocero César Yáñez. En la publicación, que se agotó a un día de salir a la venta, Chávez sostiene que funcionarios públicos llegaban hasta la casa de campaña del ahora mandatario para entregar dinero en efectivo que se les pedía. Más noticias en Univision.

Un juez federal condenó al abogado mexicano Juan Manuel Álvarez Inzunza a más de 15 años de prisión. En 2013 agentes de ICE interceptaron las comunicaciones que tenía con socios criminales y pudieron rastrear así toda la operación criminal. Inzunza será deportado a México una vez que cumpla su condena. Lee más sobre elabogado condenado por lavado de dinero del 'El Chapo' Guzmán.